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(25/12/2015) El caso Nro. 15-3604-Torres de los Estados Unidos contra Abraham José Shiera Bastidas, empresario venezolano capturado el pasado 17 de diciembre en Miami bajo acusación de lavado de dinero y conspiración, revela gran parte de la trama que tejía conjuntamente con su socio Roberto Rincón para extraer fondos de PDVSA y enriquecerse sin ningún tipo de escrúpulos.

Ambos venezolanos están acusados de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero. Ambos acusados enfrentan posibles penas entre los 5 y 20 años de prisión para cada delito cometido más multas de acuerdo con la decisión de la corte.

Según la FCPA, “será ilegal para cualquier empresa local … hacer uso del correo u otros medios o conductos de comercio interestatal a fin de promover corruptamente el ofrecimiento, pago, promesa de pago o autorización de pago de cualquier moneda, u ofrecimientos, regalos promesas de entrega o autorización de entrega de cualquier cosa de valor a cualquier funcionario público extranjero o funcionario político en el extranjero con el propósito de influir en sus decisiones”.

Según la acusación, Roberto Rincón y Abraham Shiera registraron firmas en Estados Unidos y Panamá a través de las cuales lograban contratos en PDVSA con el apoyo de algunos funcionarios internos de PDVSA.

Roberto Rincón y Abraham Shiera tenían un grupo de empresas registradas en Estados Unidos que eran utilizadas para sus prácticas de realizar sobornos para obtener contratos de PDVSA. Según la acusación, ambos empresarios cometieron delitos tipificados en la FCPA.

En la acusación se hace referencia a cuatro compañías de Roberto Rincón registradas en Texas mientras que en el caso de Shiera se mencionan 6 compañías de las cuales 3 están registradas en Florida, las otras tres estarían registradas en el exterior.

En el mismo escrito se hace referencia a dos asociados o agentes que participaban en la red de lavado de dinero. Uno de ellos, venezolano aunque se conoce su identidad, esta no fue no fue revelada.

Igualmente, se hace referencia a cinco funcionarios de PDVSA cuyas identidades se conocen pero tampoco fueron reveladas en la acusación. Estos funcionarios se refieren con las letras A,B,C,D,E.

El rastro a todo este entramado de lavado de dinero se remonta al mes de octubre del 2009 momento en que supuestamente, Roberto Rincón y Abraham Shiera acuerdan trabajar en conjunto para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA y así obtener contratos. En aquel momento, uno de los dos agentes de Rincón-Shiera envió a un funcionario de PDVSA, la estrategia que usarían para ganar contratos con la estatal petrolera. Una vez llegado a este acuerdo base, se dio inicio al entramado sobornos y lavado de dinero donde participaban las empresas de Rincón y Shiera en colución con funcionarios de PDVSA.

A continuación están los hitos mas relevantes incluidos en el  caso Nro. 15-3604-Torres contra Abraham Shiera:

  • Comenzando el 2010, un agente de Shiera ayudó al funcionario B de PDVSA para abrir una cuenta en Panamá.
  • El 9 abril de 2010, Rincón transfirió desde una de sus compañías la cantidad de 100.000$ al funcionario B.
  • El 12 de abril de 2010, Rincón transfirió 164.570,00$ desde una de sus compañías para el pago del saldo de una hipoteca de vivienda que tenía el funcionario E de PDVSA a cambio de favores al momento de otorgar contratos con PDVSA.
  • El 7 de mayo del 2010, Rincón transfirió 135.420$ a la cuenta de un allegado del funcionario E de PDVSA para reforzar su asistencia en contratos con PDVSA.
  • El 15 de Junio del 2010, Shiera envió al oficial C de PDVSA las instrucciones para abrir una cuenta en dólares en Panamá.
  • El 17 de Junio del 2010, Rincón ayudó al funcionario C a abrir una cuenta en Texas, donde finalmente se pagaron los sobornos.
  • El 26 de mayo del 2010, dos semanas después que PDVSA librara una orden de compra por 2.468.128$ a la compañía 1 de Shiera donde el funcionario C de PDVSA apareciera como comprador, este transfirió 300.000$ desde la compañía 1 a la compañía 4.
  • Luego, el 23 de junio 2010, Shiera realizó una transferencia por 300.000$ desde su compañía 4 a la cuenta personal del funcionario C de PDVSA.
  • El 23 de septiembre 2010, Rincón transfirió 300.000$ desde su compañía 4 a la cuenta personal del funcionario C de PDVSA.
  • El 18 de octubre del 2010, dos semanas después de que Shiera recibiera una transferencia por 5.545.460$ en la cuenta de su compañía 1, ordenó una transferencia por 25.000$ a la cuenta del funcionario C.
  • El 28 de enero del 2011, Shiera transfirió 15.000$ desde la cuenta de su compañía 5 a la cuenta del funcionario E de PDVSA y familiares.
  • El 6 de junio del 2011, Shiera vuelve a transferir otros 15.000$ a las cuentas del funcionario E de PDVSA desde la cuenta de la compañía 5 que tienen en Panamá.
  • El 5 de agosto del 2012, después que PDVSA liberara una orden de compra por 7.729,756$ a la compañía 3 de Rincón en la que el funcionario C aparecía como comprador, esta compañía 3 coloca una orden de compra a la compañía 2 de Rincón por 7.343.268$.
  • El 29 de septiembre del 2011, Shiera envía un correo a unos de sus agentes pidiéndole que no olvide enviarle los datos de la cuenta del funcionario A de PDVSA.
  • El 27 de octubre del 2011, uno de los agentes de Shiera, le envía una hoja Excel con la lista de todos los contratos que han ganado las compañía de Shiera y donde el funcionario A de PDVSA estaba participando. El monto de las comisiones ascendían a 188.276$.
  • El 12 de enero del 2012, uno de los agentes de Shiera le envía un correo a él con copia a otro agente donde anexa factura de whisky que se le han entregado al funcionario C con la nota: “Con autorización de Shiera”.
  • El 17 de enero del 2012, el segundo agente copiado en el correo anterior le dice a Shiera que él no debería usar su nombre en los correos y les pide no lo mencionen más a él.
  • El 27 de abril del 2012, Rincón transfirió 150.000$ desde su compañía 1 a una compañía del funcionario C de PDVSA.
  • El 7 de mayo del 2012, el funcionario C le envía un correo a Rincón indicándole que la transferencia aún no había llegado porque el número de cuenta estaba incorrecto y anexo los datos correctos.
  • El 8 de mayo del 2012, Rincón realizó la transferencia por 150.000$ de acuerdo con las instrucciones enviadas por el funcionario C de PDVSA.
  • El 17 de mayo 2012, el funcionario C envía a Rincón una lista de proyectos de PDVSA que vienen en camino.
  • El 22 de junio 2012, Shiera le envía un correo al funcionario C para que le asigne algunos proyectos al funcionario D.
  • El 19 de diciembre del 2012, el funcionario C de PDVSA envía una factura emitida por una compañía de él por 150.000$ a la compañía 2 de Rincón.
  • El 20 de diciembre 2012, Rincón ordena a su compañía 2 realizar la transferencia. La transferencia se realiza el día 21.
  • El 20 de febrero del 2013, Rincón envía un correo al funcionario C indicándole que ya han sido transferidos los 100.000$.
  • El 28 de febrero del 201, el funcionario C envía factura desde su compañía a la compañía 2 de Rincón por 100.500$ donde indica que la diferencia de monto es para que cuadrara con la tarifa de h/h
  • El 1 de marzo 2013, Rincón transfirió 100.460$ desde una cuenta que una de sus compañías tenía en Panamá a la cuenta del funcionario C de PDVSA.
  • El 26 de marzo 2013, el funcionario C envió un correo a Rincón diciéndole: “Buenos días jefe, te estoy enviando la información personal de los pasajeros” y a continuación puso los nombres, números de pasaportes y fechas de nacimientos del oficial C, su esposa, el oficial B y otras tres personas para un viaje a Miami, Florida.
  • El 3 de enero del 2014, Shiera transfirió 15.000$ desde una cuenta en Panamá una cuenta en Texas del funcionario E.
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Como se puede observar, todas las cuentas bancarias de Roberto Rincón y Abraham Shiera han estado bajo la mirada directa de las autoridades federales de estados Unidos desde el año 2010 hasta la fecha al igual que sus correos. También los funcionarios de PDVSA están plenamente identificados.

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